Detectan millonarias transferencias de Peña Nieto y familiares

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México. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó transferencias millonarias realizadas al expresidente Enrique Peña Nieto y a sus familiares.

Durante la conferencia mañanera, el titular de la UIF, Pablo Gómez, reveló que se realizó un análisis de los reportes financieros donde se detectó que por medio de transferencias internacionales el ex mandatario recibió más de 26 millones de pesos. En 2019 fueron 16 millones y en 2021 otros 10 millones.

Los recursos fueron transferidos por un familiar desde México a una cuenta de España. Además está familiar registró retiros por 189 857 128 pesos y depósitos por 47 millones de pesos entre 2013 y 2022.

 

De igual forma Pablo Gómez destacó que dicho familiar de EPN recibió en efectivo de 36 millones en el mismo periodo de tiempo. Al ser en efectivo no se conoce la fuente.

También se detectó que el expresidente tiene vínculos corporativos en dos empresas. En una de ellas es accionista junto a familiares. Está empresa depositó 35 millones a un accionista y este regresó a la empresa 22 millones.

Detectan millonarias transferencias de Peña Nieto y familiares

De igual forma detectaron una segunda empresa que se benefició de contratos durante la administración de Peña Nieto.

En el 2013 por un monto de 714 millones, en 2014 por mil 126 millones, en 2015 por 5 mil 505 millones, en 2016 por 948 millones, en 2017 en 991 millones, y en 2018 por mil 246 millones Dando un total 10 mil 500 millones de pesos.

Al respecto el titular de la UIF informó que la Fiscalía General de la República inició con una carpeta de investigación por estas transferencias millonarias.

“La Fiscalía hará dicha investigación, la UIF aportará lo que vayan requiriendo, las investigaciones no están a cargo, nunca de la UIF” dijo. Aunque informó que el Código Penal da facultad a la UIF para presentar una denuncia por recursos de procedencia ilícita.