Detienen en Puebla a mujer por fraude de 91 millones de dólares

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Para obtener el crédito, falsificaron los avalúos de dos inmuebles otorgados como garantía del financiamiento y no se recibieron los pagos convenidos por la transferencia.

Se trata de Victoria Velázquez Jiménez, a quien elementos de la Agencia de Investigación Criminal, detuvieron en el estado de Puebla, en cumplimiento a una orden de aprehensión girada por el Juez Décimo Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal  y quien quedó internada en el Centro Femenil de Readaptación Social “Santa Martha Acatitla” en el Distrito Federal.

Según los resultados de las investigaciones, en noviembre del año pasado, una institución crediticia interpuso una denuncia, al detectar el desvío de un crédito de 91 millones de dólares, otorgado por dicha Institución para financiar contratos asignados por una empresa.

Para obtener el crédito, falsificaron los avalúos de dos inmuebles otorgados como garantía del financiamiento y no se recibieron los pagos convenidos por la transferencia.

Esta mujer fungía como garante hipotecaria del crédito, por lo que fue detenida sobre Boulevard La Vista Country Club, municipio de Cholula, Puebla, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos previstos en el artículo 112, fracción I y sancionado en el cuarto párrafo del mismo numeral de la Ley de Instituciones de Crédito; y Asociación Delictuosa, previsto y sancionado en el artículo 164 del Código Penal Federal.