La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda Federal (UIF) señala a el exastro del balompié, Cuauhtémoc Blanco Bravo, también actual gobernador de Morelos, de estar en medio de una compleja trama de lavado de dinero por más de 500 millones de pesos, operado por el empresario Jaime Tamayo Godínez; publico el medio nacional El Universal.
El medio nacional describe que, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero habría decidido no proceder con la denuncia de la UIF contra el futbolista, por ser aliado político del presidente Andrés López Obrador.
Este supuesto fraude también involucraría nuevamente al jefe de Oficina de la Gubernatura del Estado de Morelos, Juan Manuel Sanz. El entramado incluye transferencias a cuentas de bancos nacionales y extranjeros, además de depósitos en favor de la esposa y otros integrantes de la familia del gobernador; menciona El Universal.
Cabe recordar que José Manuel Sanz Rivera, jefe de la Oficina de la Gubernatura del Estado, del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, estuvo en la mira de la UIF apenas el año pasado por realizar movimientos inusuales por 741 millones de pesos y retiros en efectivo por 122 millones de pesos.
En aquel entonces, también medios nacionales como el periódico Reforma, revelaron que se trató del “Caso Primavera”, el cual fue dado a conocer el miércoles 4 de marzo de 2020 por Santiago Nieto durante la conferencia de prensa de Palacio Nacional.
Nieto detalló que el personaje investigado, del cual no reveló su identidad, habría reportado ingresos totales por 3.5 millones de pesos entre 2013 y 2018, mientras que las autoridades detectaron discrepancias en sus declaraciones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Aseguró que entre octubre y noviembre de 2017, el funcionario investigado recibió 25.7 millones de pesos por el probable retorno de inversiones en una cuenta personal en Suiza y que su presunto operador de transferencias internacionales realizó movimientos inusuales que suman 741 millones de pesos y retiros en efectivo por 122.8 millones de pesos de 2015 a 2019.
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