El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto dijo que, presuntamente José Manuel Sanz, jefe de la Oficina de la Gubernatura del Estado de Morelos está operando de manera similar a la de Genaro García Luna.
“Hay ocasiones en donde terceros terminan pagando los gastos de una tarjeta de crédito, terminan pagando el modo de vida de una persona a través de actos de corrupción, es un esquema similar al que se encontró en el caso de la empresa panameña a partir de la cual se le pagaba al señor García Luna en Miami, Estados Unidos”, expuso el funcionario.
En conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el titular de la UIF también reveló que el caso “Primavera”, como se le puso, se trata del funcionario de un gobierno local que ha desviado dinero a Suiza, mismo que fuentes extraoficiales indican que se trata de Sanz Rivera.
Según las investigaciones, las cifras podrían llegar a más de 741 millones de pesos.
“Este es un tercer caso vinculado con un jefe de oficina de un gobierno local, esta persona recibe transferencias internacionales y reportan seis movimientos inusuales por 441 millones de pesos y retiros en efectivo por 122 millones de pesos”, apuntó el funcionario.